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证券代码:002029 证券称号:七匹狼 布告编号:2019-017

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关于举行2018年年度股东大会的

提示性布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

本公司于2019 年4月4日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上布告了《关于举行2018年年度股蛟龙东大会的告诉》。2018年年度股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道,为维护出资者合法权益,便利各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议举行的基本状况

1、会议届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议抉择举行2018年年度股东大会。 烘焙

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。

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4、会议时刻(1)现场会议举行时刻:2019年4月29日(星期一)下午14:00(2)网络投票时刻:2019年4月28日-2019年4月29日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月28日15:00 至2019年4月29日15:00 期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6、股权挂号日:2019年4月22美人总裁爱上我日

7、会议到会目标(1)截止2019年4月22日(星期一)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司登淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏记在册的本公司股东。整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付署理人到会会议和参与表决(该股东署理人不必是公司的股东),或在网络投票时刻内参与网络投票。

(2)公司董事、监事及高档管理人员。

(3)公司延聘的律师。

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议地址:厦门思明区观音山台南路77号汇金世界中心公司16楼会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会作业陈说;

2、2018年度监事会作业陈说;

3、2018年年度陈说及摘要;

4、2018年度财务决算陈说;

5、2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说;

6、2018年度利润分配预案;

7、关于续聘会计师事务所的方案;

8、董事、监事及高档管理人员2019年度薪酬考核方法;

9、关于请求年度归纳授信额度的方案;

10、关于为并表范围内子公司供给担保的方案;

11、关于继续运用部分暂时搁置的征集资金进行现金管理的方案;

12、关于继续运用搁置自有资金进行出资理财的方案;

13、关于修正公司章程的议三九胃泰案;

14、关于修正股东大会议事规矩的方案;

15、关于修正董事会议事规矩的方案。

上述方案6、7嗜酸性粒细胞偏高、8、10、11、12、13归于触及影响中小出资者利益的严重事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高档管理人员)的中小出资者表决独自计票,计票成果将及时揭露发表。

上述方案13为特别抉择提案,须经到会本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上经过。

上述方案的详细内容请见公司2019年4月4日刊登于《我国证券报》、《证券蓬蓬乳时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2018年度述职陈说。

三、提案编码

表1 股东大会方案对应“提案编码”一览表

四、参与现场会议挂号方法

1、挂号时刻:2019年4月26日(星期五),上午8:30至17:00;

2、挂号地址看片网址:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

3、挂号方法:参与本次会议的股东,请于2019年4月26日上午8:30至12:00,下午14:00浅田結梨至17:00持股东账户及个人身份证;托付代表人持自己身份证、授权佟丽娅性感托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证到公司挂号,收取会议相关材料。异地股东可用信函或传真方法登淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏记。(信函或传真方法以2019年4月26日17点前抵达本公司为准)

4、联系方法

联系电话:0595-85337739 传真:0595-85337766

联系人:蔡少雅 邮政编码:362251

5、到会会议股东的食宿费及交通费自理。 淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、公司第六届董事会第十七次会议抉择;

2、公司第六届监事会第十八次会议抉择;

3、深交所要求的其他文件。

董 事 会

2019年4月24日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362029”,投票简称为“七匹投票”。

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2.填写表决定见或推举票数。

关于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对软中华价格总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年4月29日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏00一15:00。

2.股东能够登录证券公司交红包猎手易客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的英豪联盟之王者荣耀时刻为2019年4月28日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月29日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

福建七匹狼实业股份有限公司2018年年度股东大会授权托付书

自己(或本单位)作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权 先生/女士代表自己(单位)到会福建七匹狼实业股份有限公司2018年年度股东大会,受淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(本单位)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可五谷杂粮有哪些代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己(本单位)承当。

本次股东大会提案表决定见示例表

托付人签名: 托付人身份证号码:

托付人持股数: 托付人证券账户号码:

受托人名字: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:

1、持股数系以股东的名义挂号并拟授权股东的署理人署理之股份数,若未填上数目,则被视为代表悉数以股东的名义挂号的单位或自然人股份。

2、本授权托付书如为法人铺开你的理由股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券泰拳王被暴头代码:002029 证券简称:七匹狼 布告编号:2019-018

关于控股股东部分股权免除质押及

再质押的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当连带责任。

公司近来接到控股股东福建七匹狼集团有限公司(以下简称“七匹狼集团”)告诉,七匹狼集团质押给我国银行股份有限公司晋江分行的本公司股份已于2019年4月22日处理了相同股份数的免除质押及再质押手续淳,福建七匹狼实业股份有限公司布告(系列),模拟游戏,相关质押改变算计添加/削减质押0股。详细事项如下:

一、 控股股东股份本次免除质押的基本状况

二、控股股东股份再质押状况

三、 控股股东股份累计质押状况

到本布告发表日,七匹狼集团共持有本公司259,136,718股股份,占本公司总股本的34.29%。此次免除质押再质押触及股份78,750,000股,占公司总股本的份额为10.42%。本次改变为七匹狼集团借款到期续展对应的质押连续,质押数量与处理前保持一致。

七匹狼集团质押的股份暂不存在平仓、冻住、拍卖等危险沙奈朵。公司将继续重视其质押状况及质押危险状况,并按规矩及时做好相关信息发表作业。

四、备检文件

1、我国证券挂号结算有限责任公司《证券质押挂号证明》;

2、持股5%以上股东每日持股改变名单。

特此布告。

董 事 会

2019年4月24日

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